Compliance | Investigación

Grupo Compliance

Inteligencia económica y jurídica

Gestión de riesgos

Investigación

Consultoría de cumplimiento normativo y buen gobierno en empresas y organizaciones

Agencia autorizada por el Ministerio del Interior RNSP 11368


Visión / Misión

Aportamos a las empresas y organizaciones el valor de anticiparse para prevenir riesgos legales, económicos o reputacionales.

Contribuimos al desarrollo, profesionalización e implementación de las mejores prácticas y la búsqueda de la excelencia en el cumplimiento normativo.

Diseñamos estrategias jurídicas adecuadas para que las empresas y organizaciones logren los fines lícitos que se proponen.

Planificamos y ejecutamos las investigaciones jurídicas, económicas, mercantiles, patrimoniales y financieras.

Actividad

Empresas Confiables

Auditamos el nivel y calidad de cumplimiento normativo en empresas y organizaciones

Sistemas Internos de Información

Implementamos sistemas de información para prevenir fraudes legales, económicos o reputacionales

Investigación

Jurídica

Económica

Mercantil 

Patrimonial 

Financiera

Compromiso ético

Somos socios de CUMPLEN, una organización impulsada por profesionales que lideran el área de Compliance en algunas de las más destacadas compañías españolas e internacionales. Cumplen nació en 2014 con el objetivo de crear y difundir una verdadera cultura del cumplimiento normativo en el seno de las organizaciones públicas y privadas de nuestro país.

Noticias recientes

Participamos en el webinar titulado "Cómo detectar fraudes en las empresas", organizado por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y ADEIJE (Asociación Profesional de Detectives Especialistas en la Investigación Jurídica y Económica).