Compliance | Investigación

Cumplimiento normativo e investigaciones internas en las organizaciones. Los nuevos detectives

01.06.2024

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción ha llegado a nuestro ordenamiento con severas críticas doctrinales porque plantea más problemas de los que resuelve. Dos de ellos, enormemente complejos, son (i) la creación de una nueva figura de la investigación privada con aparente cobertura legal y (ii) la indefinición de las investigaciones internas en las organizaciones.

Los genuinos profesionales de la investigación privada son los detectives, que deberían estar habilitados para intervenir todas las investigaciones internas de una organización desarrollada en el entorno compliance, también cuando se trate de delitos perseguibles de oficio.

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