Compliance | Investigación

Grupo Compliance

Ministerio del Interior (RNSP 11368)

Aportamos a las empresas y organizaciones el valor de anticiparse para prevenir riesgos legales, económicos o reputacionales.

ACTIVIDAD

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Implementamos Planes de Cumplimiento Normativo y políticas de buen gobierno corporativo en empresas y organizaciones.

SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN

Gestión de Canales de Denuncias en empresas y organizaciones públicas y privadas para prevenir fraudes legales, económicos o reputacionales.

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

Intervenimos en asuntos de marcada transcendencia jurídica o económica planificando y ejecutando investigaciones internas.

ABOGACÍA Y CONSULTORÍA

Abogados en ejercicio desde 1997. Defensa legal en materias de:

Derecho civil

Derecho mercantil

Derecho de los negocios

Derecho penal económico

COMPROMISO ÉTICO

Somos socios de CUMPLEN, una organización impulsada por profesionales que lideran el área de Compliance en algunas de las más destacadas compañías españolas e internacionales.

CONSULTAS